Уважаемый акционер!
Совет директоров Открытого акционерного общества «САМАРСКОЕ» место нахождения: Россия, 301948, Тульская обл., Куркинский р-н, пос.Самарский, далее – Общество, уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров общества.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «14» марта 2016 года.
Дата проведения годового общего собрания акционеров: «08» апреля 2016 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров: Тульская обл., Куркинский район, п.Самарский, ул.Центральная, д.25, контора.
Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 14:30
Время проведения годового общего собрания акционеров: 15:00
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
- Утверждение годового отчета Общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.
- Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
- О выплате дивидендов.
- Избрание членов Совета директоров.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение Аудитора Общества.
- Принятие Устава Общества в новой редакции.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Тульская обл., Куркинский район, п.Самарский, ул.Центральная, д.25, контора в рабочие дни, с 09часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Для регистрации участников годового общего собрания акционеров акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Совет директоров ОАО «САМАРСКОЕ»
